Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție (DNA) desfășoară investigații penale împotriva mai multor inculpați, ofițeri și agenți de poliție de frontieră, precum și funcționari vamali din cadrul Punctelor de Trecere a Frontierei (PTF) Moravița, Foeni și Naidăș. De asemenea, sunt vizați mai mulți indivizi suspectați de contrabandă cu țigări din Serbia.
Rețineri și Măsuri Preventive în Cazul Contrabandei cu Țigări
În perioada 9-10 februarie 2011, Curtea de Apel București a dispus măsura arestului preventiv pentru 91 de inculpați. Pentru alți 6 inculpați, Curtea de Apel București a decis continuarea cercetărilor sub măsura preventivă a interdicției de a părăsi țara pentru o perioadă de 30 de zile, decizie contestată de procurorii DNA.
Anterior, în zilele de 8 și 9 februarie 2011, procurorii anticorupție ordonaseră reținerea pentru 24 de ore a 97 de inculpați, iar pentru alte 39 de persoane a fost instituită măsura interdicției de a părăsi țara pentru 30 de zile.
Structura Grupării Infracționale și Rolurile Membrilor
Gruparea infracțională, activă în PTF Moravița, era compusă din:
- Cinci ofițeri de poliție: MATEI VIOREL LILIAN, ofițer de poliție de frontieră în PTF.
- 34 de polițiști de frontieră în PTF.
- Un comisar de poliție de frontieră POPA IOAN - CORNEL (maistru), în PTF.
- Patru agenți de poliție de frontieră în PTF.
- Doi funcționari vamali în PTF.
Doi suspecți de contrabandă cu țigări, DOROBANŢU GHEORGHE-CĂTĂLIN și DAN SAVA, au fost acuzați de constituire de grup infracțional organizat și dare de mită. De asemenea, procurorii au dispus măsura preventivă a interdicției de a părăsi țara pentru 30 de zile împotriva a 19 inculpați care lucrau în PTF.
Alte categorii de persoane vizate de măsuri preventive includ:
- Doi agenți de poliție de frontieră în C.P.S.
- Patru agenți de poliție de frontieră în PTF.
- Doi agenți de poliție de frontieră în PTF.
- Patru funcționari vamali în PTF.
Cinci persoane suspectate de contrabandă cu țigări - ZEGREAN ADRIAN IOAN, TURLEA EMIL, CIUS CIPRIAN, BRATOSIN DUMITRU IRIN - au fost acuzate de dare de mită și constituire de grup infracțional organizat. RĂUŢI CLAUDIA a fost acuzată de complicitate la infracțiunea de dare de mită și constituire de grup infracțional organizat.
Din gruparea infracțională din PTF, au fost identificați:
- Patru ofițeri de poliție de frontieră.
- Cinci funcționari vamali: IOVANOVICI DALIBOR, MIHĂILĂ CAMELIA, VERDEŢ I.
Procurorii au dispus măsura interdicției de a părăsi țara pentru 30 de zile împotriva a 20 de inculpați care lucrau în PTF. Printre aceștia se numără NEDELCU VIORICA, supraveghetor în cadrul Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România, acuzată de complicitate la infracțiunea de luare de mită.
Suplimentar, Curtea de Apel București a dispus efectuarea de investigații împotriva următorilor inculpați:
- ENACHE ADREIAN DAN, funcționar vamal în PTF Naidăş.
- AUGUSTINOV PETRU, MICŞA ELENA şi BURDAN GHIŢĂ - CRISTIAN, funcționari vamali în PTF Foeni.
- BADĂU TEODOR, funcționar vamal în cadrul Biroului Vamal Moravița.
Aceștia au fost acuzați de luare de mită prin fapte repetate și constituire de grup infracțional organizat. STRĂUŢ SERGIU a fost acuzat de constituire de grup infracțional organizat. Împotriva lor a fost dispusă măsura interdicției de a părăsi țara pentru 30 de zile.
Modus Operandi al Grupării din PTF Moravița și PTF Foeni
În perioada octombrie 2010 - ianuarie 2011, în PTF Moravița și PTF Foeni, în cadrul Inspectoratului Județean de Poliție de Frontieră Timiș, a funcționat o grupare infracțională organizată. Polițiștii de frontieră și agenții vamali, în colaborare cu funcționarii vamali, colectau sume de bani cu titlu de mită pentru a nu denunța și a nu consemna infracțiuni sau contravenții comise de persoanele care efectuau contrabandă cu țigări sau alcool din Serbia în România.
Stabilirea momentului optim pentru inițierea activităților infracționale și durata acestora se făcea doar după ce maistrul funcționarilor vamali și maistrul polițiștilor de frontieră contactau alți membri ai grupării și primeau confirmarea că întreaga zonă era sub supraveghere, asigurându-se astfel că orice control efectuat de alte instituții de stat ar fi fost semnalat.
Conform modus operandi, banii și alte bunuri primite de contrabandisti ca mită erau colectați inițial de funcționarii vamali, de cele mai multe ori în cabinele situate pe sensul de intrare în țară. Ulterior, aceștia erau, de regulă, împărțiți în mod egal la sfârșitul programului de lucru între maistrul funcționarilor vamali și maistrul polițiștilor de frontieră. Ulterior, aceștia distribuiau banii funcționarilor vamali și polițiștilor de frontieră.
Pentru a evita riscul descoperirii activităților infracționale cu ajutorul camerelor de supraveghere din apropierea cabinelor, în cazul transporturilor substanțiale de marfă, funcționarii vamali și polițiștii de frontieră nu verificau camionul, ci, pe baza experienței profesionale, estimau cantitatea de țigări ce putea fi transportată, forțând contrabandistul să plătească o sumă proporțională cu cantitatea estimată.
Dovezile acumulate au relevat următoarele fapte legate de activitatea infracțională a inculpaților: pentru a traversa frontiera cu un pachet de cartușe de țigări, contrabandistii plăteau 50 de euro, iar pentru un cartuș de țigări, 1 euro. Astfel, o singură persoană ar fi achitat sume ce ajungeau până la 750 de euro.
Similar, la PTF Foeni, gruparea infracțională a acționat după același scenariu pentru a facilita introducerea ilegală în România a produselor precum alcool și țigări.
Activitatea Infracțională în PTF Naidăş
În perioada octombrie 2010 - ianuarie 2011, în PTF Naidăş, județul Caraș Severin, funcționarii vamali și polițiștii de frontieră menționați, împreună cu alte persoane implicate în traficul de țigări, au constituit un grup infracțional organizat, comițând infracțiuni de corupție în vederea obținerii de beneficii financiare și materiale semnificative.
Funcționarii vamali și polițiștii de frontieră din PTF Naidăş primeau în mod curent, cu titlu de mită, sume de bani și alte bunuri (în general, produse alimentare și țigări) de la persoanele implicate în traficul ilegal de țigări, pentru a facilita introducerea în România a unor cantități variate de țigări provenite din Serbia, fără timbru fiscal.
Contrabandiștii de țigări "plăteau" aproximativ 50 de euro pentru un pachet de cartușe de țigări și, respectiv, 5 euro pentru un cartuș de țigări, ajungând în unele situații ca sumele încasate pe parcursul unui schimb de tură să fie de 2000 - 2700 de euro.
De asemenea, spre sfârșitul programului de lucru, sumele de bani colectate erau împărțite: banii proveniți de la contrabandisti erau preluați, de regulă, de funcționarii vamali. La finalul turei, unul dintre aceștia, împreună cu maistrul polițiștilor de frontieră, împărțea bunurile primite în două părți: una pentru polițiștii de frontieră și cealaltă pentru funcționarii vamali. Ulterior, funcționarii vamali își împărțeau partea lor, iar maistrul polițiștilor de frontieră distribuia o parte din bani fiecărui polițist de frontieră care fusese de serviciu.
Sumele de bani primite de fiecare membru al grupării infracționale erau determinate de natura postului ocupat, cei implicați direct în luarea mitei și cei care au participat direct la faptă primind sume mai mari.
Membrii grupării infracționale au fost plasați în puncte strategice, la momente importante, pentru a evita implicarea în aceste activități a persoanelor care își desfășurau legal activitatea.
În cadrul grupării, pe lângă împărțirea mitei, inculpații - maistrii polițiștilor de frontieră Herdi Ioţa și Cean Orlando Gabriel - au coordonat activitățile legate de cunoașterea și acceptarea transporturilor ilegale de țigări și alocarea polițiștilor. De asemenea, aceștia verificau momentele în care se efectuau controale de la Inspectoratul Județean de Poliție de Frontieră, pentru a proteja transporturile ilegale agreate.
În ceea ce privește inculpatul Bărăgan Valentin Ionică, șeful PTF Naidăş, acesta s-a alăturat grupării infracționale prin primirea repetată de bani și alte bunuri din sumele încasate de polițiști ca mită, prin cunoașterea în detaliu a activității infracționale și prin asigurarea cadrului necesar dezvoltării acesteia prin omiterea verificării personalului său.
Sub coordonarea directă a ofițerilor superiori, polițiștii de frontieră au facilitat introducerea țigărilor în țară și au protejat transporturile pe drumul către locurile de depozitare din Oravița și alte localități apropiate.
La rândul lor, maistrii funcționarilor vamali sau funcționarii vamali cu influență în cadrul grupării, respectiv inculpații Mihăilă Camelia, Ţinte Ovidiu Gelu, Iovanovici Dalibor și Verdeţ I. Gheorghe, au fost responsabili cu colectarea mitei primite de funcționarii vamali aflați sub coordonarea lor de la contrabandistii de țigări în timpul turei lor și cu predarea jumătate din aceste sume maistrilor polițiștilor de frontieră.
De asemenea, funcționarii vamali, sub coordonarea directă a maistrilor lor, pe lângă activitatea de luare de mită, au luat măsuri preventive pentru a evita camerele de supraveghere din perimetrul punctului de frontieră și pentru a distruge eventualele dovezi.
Persoanele implicate în traficul de țigări au stabilit contacte cu polițiștii de frontieră și cu lucrătorii vamali, asigurând astfel introducerea ilegală în țară a unor cantități importante de țigări, prin coruperea persoanelor responsabile cu paza și verificarea activității de trecere a frontierei prin PTF Naidăş.
Toți inculpații au fost informați despre acuzațiile aduse, în conformitate cu prevederile articolului 6 alineatul 3 din Codul de Procedură Penală. În gestionarea acestui caz, procurorii au colaborat cu ofițeri de poliție din cadrul Ministerului Administrației și Internelor - Direcția Generală Anticorupție, Inspecția Generală de Poliție de Frontieră, Inspectoratul General al Poliției Române, Jandarmeria Română.
Procurorii DIICOT au retinut mai multi traficanti de droguri
Dosarul de Trafic de Cocaină și Implicarea lui Hasu Gabriel Bebe
Tribunalul Timiș a continuat audierile martorilor în dosarul de trafic de cocaină al grupării conduse de liderul interlop Lucian Boncu. În acest context, martorul Hașu Gabriel Bebe a fost interogat cu privire la prezența sa la locuința lui Lucian Boncu în nopțile de 16/17 septembrie 2019 și 14/15 octombrie 2019.
Întrebat dacă a consumat droguri în noaptea de 16/17 septembrie 2019 la locuința lui Boncu, Hașu a susținut că "am fost la el, dar miza a fost să discutăm despre altceva, nu să consumăm droguri. S-a consumat. Nu pot să spun cu certitudine ce. Era un praf alb. Nu aș vrea să mint că a mai fost vreo persoană acolo".
Referitor la vizita din noaptea de 14/15 octombrie 2019, Hașu nu și-a amintit prea multe, susținând că pliculețul pe care se vede că-l aduce în locuința lui Boncu "nu l-am cumpărat, nu mi-a fost dat, l-am găsit în toaleta unei locații unde am fost prezent înainte. Posibil să fi consumat și Boncu".
Fostul polițist de frontieră nu și-a amintit despre discuțiile cu liderul interlop despre calitatea drogurilor, nici despre prezența altor persoane care apar pe înregistrări, ceea ce a determinat judecătoarea Adriana Stoicescu să concluzioneze "v-a pălit amnezia".
Fostul agent de poliție Dragan Ilin, parte din gruparea infracțională condusă de liderul interlop Lucian Boncu, nu a scăpat de răzbuna procurorilor DIICOT Timișoara, după ce s-a plâns că a fost dezbrăcat la piele în timpul unei audieri pentru a preda o înregistrare audio clandestină.
După ce, în mai 2020, a fost dat afară din IPJ Timiș în urma unei cercetări disciplinare sumare, i s-a propus să creeze o "poveste frumoasă" despre Lucian Boncu (condamnat între timp la peste 10 ani de închisoare) pentru a scăpa de toate acuzațiile penale. Refuzând colaborarea cu procurorii Alex Florenta (fostul șef DIICOT Timișoara) și Mihai Sandor, i s-a schimbat calitatea din martor în inculpat și a fost cercetat penal într-un dosar disjuns din dosarul mare al grupărilor interlope din Timișoara.
Pe parcursul anchetei, din dorința de a-și ajuta prietenul, Dragan Ilin a declarat că nu a văzut ca Lucian Boncu să se fi drogat vreodată cu cocaină, dar ar fi auzit că se consumau droguri.
Din nefericire pentru fostul polițist de la Secția 2 Timișoara, procurorii instalaseră o mini cameră video în apartamentul lui Lucian Boncu și au obținut dovada că Dragan Ilin a mințit. Acesta a fost surprins pe camera spion chiar în timp ce poza cocaină alături de Lucian Boncu, în apartamentul monitorizat de anchetatori.
În aceste condiții, pe 29 noiembrie 2023, procurorii DIICOT Timișoara l-au trimis în judecată pentru trafic de droguri, alături de inculpații Vasile Adumitroae, Hasu Gabriel Bebe, Luca Daniel și Novac Radu Alin. La termenul din 26 februarie 2024, Tribunalul Timiș a amânat cauza (dosar 5585/30/2023) pentru data de 11 martie 2024, pentru pregătirea apărării.
Potrivit Legii 143/2000, traficul de droguri de mare risc se pedepsește cu închisoare de la 5 la 12 ani și interzicerea unor drepturi.
Măsuri Preventive și Restricții Impuse Inculpaților
În baza art. 425 ind. 1 alin. 7 pct. 2 lit. a C.p.p., instanța a admis contestația formulată de inculpatul B**** L***** A***** împotriva încheierii penale din data de 12.10.2020 pronunțată de Tribunalul Timiș în dosarul nr. 140/30/2020/a24.
În baza art. 362 C.p.p., raportat la art. 206 C.p.p., cu aplicarea art. 242 alin. 2 c.pr.pen, art. 220 alin. În baza art. 221 alin. (1) C. proc. pen., inculpatului i s-a impus obligația de a nu părăsi imobilul/reședința din localitatea Giroc, str. Muncitorilor 33 C, jud. Timiș, fără permisiunea organului judiciar care a dispus măsura, respectiv Tribunalul Timiș.
În baza art. 221 alin. (2) C. proc. b), inculpatul nu are voie să comunice cu coinculpații Oltean Marius, Cionca Alin Ionuț, Banciu Remus, Milosev Deian Liviu, Bona Stelian Mihai, Paul Ștefan, Novac Radu Alin, Gavrilă Nicolae, Săhlean Niculai, Catovic Ramiz, Anicic Slavko, Ștefan Dan, precum și cu martorii Huc Alin Ciprian, Adumitroaie Vasile, Mihele Beatrix Vanetta, Lazăr Lucian, Mladenovici Dumitru Milorad, Marcov Sașa, Gheța Daniel, Leonte Sorin Gheorghiță, Ghera Elena, Olaru Nicolae, Ciorei Caius Flavius, Dașcă Augustin, Cojocaru Alexandru Cosmin, Bunea Cătălin Vasile, Hașu Gabriel Bebe, Oprea Paul Octavian, Oprea Simona Alina, Hulea Cosmin Nicolae, Hulea Ghiță, Vasii Raul Florian, Sorescu Olivian Ion, Olaru Florin Cristian, Ahmadi Mehdi, Lazăr Lucian, Vlad Ovidiu Alin, precum și martorii sub identitate protejată: Basarab Iustin, Stanciu Aurel, Tătar Flavius, Vladu Ilie, Popescu Violeta, Popescu Vasile, Munteanu Cristian și Munteanu Vasile, la sediul DIICOT - ST.
Controverse în Dosarul Incidentului de la Sala de Jocuri Champions
Dosarul incidentului de la sala de jocuri Champions din Timișoara, în urma căruia procurorii DIICOT au trimis în judecată șapte persoane, inclusiv liderul interlop Lucian Boncu, devine tot mai "subțire" de la un termen la altul. Declarațiile martorilor conturează faptul că anchetatorii au ignorat mai multe probe care demonstrează că bucureșteanul Badea Dragoș Adrian nu este victima vreunei infracțiuni, ci un "țeapă" de meserie.
Badea Dragoș Adrian, venit la Timișoara pentru a devaliza sălile de jocuri, prin metoda filmării combinațiilor și depistării codurilor de către un complice informatician, a reclamat că, după ce a câștigat peste 100.000 de lei la Champion și la alte două săli din oraș, patronul localului ar fi apelat la un grup de interlopi. Aceștia l-ar fi sechestrat și bătut pentru a recunoaște că a fraudat aparatele și a da banii înapoi.
Taximetristul nu a menționat că din vila închiriată pentru câteva zile, împreună cu complicii din București, a dispărut o sumă mare de bani, câștigată la pacanele de către un tovarăș. De asemenea, nu a fost împiedicat să părăsească sala de jocuri oricând, ceea ce s-a și întâmplat în ziua incidentului.
Mai mult, deși a declarat procurorilor că a fost bătut câteva ore în șir, o înregistrare video efectuată de patronul localului, în timpul discuțiilor cu presupușii bătăuși, arată că, după patru ore de discuții, Badea Dragoș Adrian este foarte liniștit și explică modul în care a reușit imposibilul și a câștigat peste 20.000 de euro.
Strategia procurorilor de la DIICOT Timișoara, care au "luat în brațe" un escroc din București pentru a-l reține și trimite în judecată pe Lucian Boncu și acoliții săi, a devenit vizibilă în momentul în care Badea Dragoș Adrian a fost arestat preventiv în dosarul jafului din locuința fiului senatorului Niculae Badalau. Astfel, victima s-a dovedit a fi doar un individ certat cu legea, care, pentru rolul său în dosarul grupării interlope conduse de Lucian Boncu, a intrat în grațiile procurorului Mihai Sandor.
La ultimul termen de judecată, procurorul DIICOT de ședință, Viorica Flucsa, a solicitat renunțarea la audierea a nu mai puțin de trei martori: Hasu Gabriel Bebe, Coman Ioan și Ghazal Hamwi Wadal. Aceștia nu au nicio legătură cu incidentul de la Champions și au fost propuși ca martori de către procurorul de caz Mihai Sandor, care a dorit să fabrice și să consolideze acuzația de constituire a unui grup infracțional organizat.
În cele din urmă, după citarea și audierea martorului Ioan Nasleu (directorul SC Piețe SA, adus în dosar cu același scop), procurorii au decis să renunțe la martorii aduși "în orb" și la intenția de a formula acuzația de constituire a unui grup infracțional organizat împotriva celor șapte inculpați.
"Procurorul învederează instanței că acuzarea înțelege să renunțe la audierea în calitate de martori a numiților Hasu Gabriel Bebe, Coman Ioan și Ghazal Hamwi Wadal. Instanța pune în discuție cererea procurorului. Apărătorii aleși ai inculpaților, având cuvântul pe rând, arată că sunt de acord cu cererea de renunțare la audierea celor trei martori. Partea civilă Badea Dragoș Adrian lasă la aprecierea instanței soluția pronunțată", se menționează în încheierea de ședință din 11 decembrie.
În final, judecătoarea Sorin Lupsa a dispus ca proba cu cei trei martori să nu mai fie administrată, apreciind că "nu este utilă soluționării cauzei". Astfel, procesul în acest dosar merge mai departe, iar din toate acuzațiile "documentate" de DIICOT a mai rămas doar cea de lipsire de libertate în mod ilegal.
Legăturile Dintre Ioan Nasleu și Liderul Interlop Lucian Boncu
Legăturile dintre directorul de la Piețe SA Timișoara, Ioan Nasleu, și liderul interlop Lucian Boncu au continuat și după momentul în care primarul Timișoarei anunța că "Ionuț" i-a promis că nu mai are contacte cu aceștia. PRESSALERT.ro a prezentat imagini în care Nasleu făcea dedicații într-un club de manele pentru "armata lui, Boncu, Oiță…".
Nicolae Robu anunța, în luna mai, că fostul său consilier personal își "va respecta angajamentul în fața mea să nu se mai repete astfel de lucruri". O discuție înregistrată de anchetatori în locuința liderului interlop, în dosarul de trafic de cocaină, în 14 octombrie, dovedește faptul că Nasleu a continuat să fie apropiat de gruparea de crimă organizată și a reușit chiar să-l irite pe "fratele" Boncu.
Conform înregistrării video, Hașu Gabriel Bebe a adus un plic cu cocaină, iar cei doi au preparat drogul, după care au început să consume. Urmează un dialog transcris parțial, care relevă tensiuni și discuții referitoare la comportamentul altor persoane și la relațiile interpersonale în cadrul grupării.
Un polițist care făcea parte din gruparea interlopului Lucian Boncu a fost trimis în judecată. Din nefericire pentru fostul polițist de la Secția 2 Timișoara, procurorii instalaseră o mini cameră video în apartamentul lui Lucian Boncu și au avut dovada că Dragan Ilin a mințit. Acesta a fost surprins pe camera spion chiar când poza cocaină alături de Lucian Boncu, în apartamentul monitorizat de anchetatori.
La termenul din 26.02.2024, Tribunalul Timiș a amânat cauza (dosar 5585/30/2023) la data de 11.03.2024, pentru pregătirea apărării.